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对的时机做对的决定,恭喜A先生的I-526E喜获批准!
发布日期:2024.06.23   点击量:57


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A先生好几年前就来了解过EB5,但那时还是旧政下的EB5,不仅排期很久还需要持续投资,种种因素考虑下来,当时A先生就没有选择这个项目。2022年新政出来的时候,我们第一时间就联系了A先生,A先生也尽快和我们见面了解了详情,考虑后觉得项目可行,不久就和我们签约启动项目了。他自己还算了一笔经济账,家里有三个孩子,在国内都读的国际学校,这么多年读下来学费都已经几百万了,要是新政早出来,拿着身份到美国读书那都可以省出一张绿卡!不过有时候时机确实很重要,现在对于打算去美国的客户来讲就是遇上了好时机!

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7.27朋友圈

获批时间线:

2022.5.31签约启动

2022.8.25递交I-526E

2023.7.26获得移民局批准函

在EB5的I-526E阶段,解释资金来源可以说是最大难点,因为美国对于“反洗钱”有着相当严格的审查,那么如何解释这些资金来源的合法性呢,可以参考以下几种方式:

1、投资收益(含地产买卖)

不动产收益是eb5投资移民中最常见的资金来源解释,若投资人用全款置办的房产,由于房产升值,移民局需要了解原始资金的来源,即购买房屋的钱从哪来。

投资人需提供:

(1)购买协议,房产所有权证,房产支付的银行对账单,以及缴纳房产税或契税的证明文件;

(2)若投资人最初是用抵押贷款购买的房产,则须提供抵押贷款合同,营业收益缴纳抵押款的证明以及抵押贷款当前的状态,是否偿还清的文件。

如果房产购买的时间比较早,那么涉及的资金量会比较少,解释起来相对容易;如果房产是近几年购买的,涉及的资金量较大,解释起来会有一定难度。

2、公司营利分红

企业主通过营运公司获得盈利,从而取得分红利润,这也是常见的合法资金来源。

投资人需提供:

(1)公司企业所得税申报记录,验资报告,审计报告,税务证书,股份/股权出资文件,过去三至五年的资产负债表及损益表,会计师报告等报表。

(2)如果公司账户有盈利,但是财务报表、个人所得税都无法证明分红这个“动作”,企业主就不能以这个理由来进行资金解释。

3、工资收入包括奖金

投资人需提供:

(1)申请人提供近五年的个人所得税报税记录;

(2)同时需要开具单位工作证明、个税证明、投资人工作起止时间、工作职称、内容及薪资、履历表,来证明这笔投资款是经过多年积累出来的合法款项。

4、赠与

越来越多的很多富裕父母赠与子女申请投资移民。赠与,可来源于亲属(包含父母兄弟姐妹等),也可来源于个人的亲朋好友。

投资人需提供:

(1)赠与人需要出具书面文件阐明赠送这笔钱给被赠与人的原因以及解释赠与资金的来源;

(2)如果资金来源于申请人亲属,需要将资金进行赠与公证和不可撤销性赠与手续;

(3)如果资金来自于其他亲朋好友,需有赠与人签署的赠与合同,还要提供赠与人的财务背景资料,证明资金来源途径,包括赠与人的报税单、工资证明等,同时赠与人还要出具书面文件阐明赠送这笔钱给被赠与人的原因。

5、继承

投资人需提供:

(1)如遗书、死亡证书、银行证明等。

(2)如果继承是发生在多年以前,继承材料可能会遗失,那么投资人就需通过投资人的亲戚或者朋友来提供书面证词,以证明继承财产的合法来源。

6、贷款

投资人需提供:

(1)若是经过抵押不动产贷款来的投资款,投资人必须提供有关整个抵押贷款的一切文件,例如贷款合同、归还贷款保证、贷款银行流水记录等。

(2)如果贷款方非投资人,譬如房子是父母名下的,为了孩子获得EB5投资资金进行房产贷款,那么贷款方还须证明与投资人的关系证明文件。

7、股票

投资人需提供:

(1)若是投资人由股票网上交易所得,须由证券公司出具书面证明,证明原始投资股票的资金来源和股票交易流水单;

(2)若是帮别人操作股票赚取佣金,移民局还会要求提供股票所有者当初购买股票的资金来源合法性证明。

8、其他途径:

如果申请人在美国有H-1B身份,工作收入相当高,并且每年报税纪录完整,申请美国投资移民是很容易的。

除上述提到的几种常见投资款来源之外,还有很多其他资金来源途径。例如变卖家产、古董、公司财产等等。

只要是合法来源,能解释清楚来源的,就可以成为投资移民的款项来源说明。

关于要怎么解释您的资金来源,最好能先和我们沟通评估,能有理有据有逻辑地解释才能确保您能获批哦~